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中邮人寿保险股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议

2022.09.01

中邮人寿保险股份有限公司2022年第四次临时股东大会于2022年8月23日在北京市西城区金融大街甲3号B座6层会议室召开,公司全体股东包括中国邮政集团有限公司、友邦保险有限公司、北京中邮资产管理有限公司、中国集邮有限公司、邮政科学研究规划院有限公司均参与表决,以上股东持股数量分别为1,094,780万股、716,284.4954万股、430,000万股、349,375万股、275,845万股,所持有表决权的股份总数占公司股份总数比例为100%。本次会议由公司董事会召集,韩广岳董事长主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中邮人寿保险股份有限公司章程》等相关规定。

大会作出如下决议:

一、审议通过《关于选举董事的议案》,同意选举刘文骏先生、梁家驹先生为董事、张振堂先生、郑苏晋女士为独立董事。刘文骏、梁家驹、张振堂、郑苏晋任职资格尚需报中国银保监会核准。苏竣先生将继续履职,直至公司董事人数满足相关要求之日止;

二、审议通过《关于选举监事的议案》,同意选举张志军先生、黄薇女士为监事。张志军、黄薇任职资格尚需报中国银保监会核准。张宗梁先生、马小群先生将继续履职,直至公司监事人数满足相关要求之日止;

三、审议通过《关于<外部监事津贴管理办法>的议案》;

四、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》;

五、审议通过《关于<股东大会对董事会授权方案>的议案》;

六、审议通过《关于<主要股东承诺管理办法>的议案》。

以上议案均全票通过。