中邮人寿保险股份有限公司2020年年度股东大会决议

中邮人寿保险股份有限公司2020年年度股东大会于2021年6月28日在北京市西城区金融大街3号金鼎大厦B座4层第12会议室召开，公司全体股东包括中国邮政集团有限公司、北京中邮资产管理有限公司、中国集邮有限公司、邮政科学研究规划院有限公司均参与表决，以上股东持股数量分别为1，094，780万股、430，000万股、349，375万股、275，845万股，所持有表决权的股份总数占公司股份总数比例为100％。本次会议由公司董事会召集，党秀茸董事长主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中邮人寿保险股份有限公司章程》的相关规定。

大会作出如下决议：

一、审议通过《关于＜2020年度董事会工作报告＞的议案》；

二、审议通过《关于＜2020年度监事会工作报告＞的议案》；

三、审议通过《关于＜2020年度财务决算报告＞的议案》；

四、审议通过《关于＜2021年度财务预算报告＞的议案》；

五、审议通过《关于＜2020年度利润分配方案＞的议案》；

六、审议通过《关于制定＜中邮人寿保险股份有限公司董事、监事薪酬管理办法＞的议案》；

七、审议通过《关于制定＜中邮人寿保险股份有限公司股权管理办法＞的议案》；

八、审议通过《关于引入战略投资者的议案》，同意友邦保险有限公司（以下简称“友邦公司”）作为公司战略投资者，由友邦公司出资12，033，579，523元认购公司拟增发的716，284.4954万元注册资本，引战完成后公司注册资本增加至2，866，284.4954万元人民币，其中友邦公司持股24.99％，现有股东合计持股75.01％；

九、审议通过《关于签署股份认购协议、投资者权利协议、专业协助协议的议案》，同意中邮保险与友邦公司签署《股份认购协议》，与中国邮政集团有限公司、友邦公司及友邦保险控股有限公司（以下简称“友邦集团”）签署《投资者权利协议》，与友邦集团签署《专业协助协议》；

十、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意中邮保险针对本次引战涉及修订公司章程的事宜，对《中邮人寿保险股份有限公司章程》进行调整和修改。

以上议案均全票通过。